美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 本周警告美国金融机构，要密切关注俄罗斯入侵乌克兰后逃避制裁和美国实施限制的企图。

尽管不太可能，但 FinCEN 补充说，可兑换虚拟货币 (CVC)——美国财政部用来描述加密货币等不受监管的数字货币的术语——交易所和其他金融机构仍可能观察到与受制裁的俄罗斯、白俄罗斯和附属个人相关的加密钱包相关的交易.

在这种情况下，FinCEN 表示 [ PDF ] 至关重要的是“识别并快速报告与潜在制裁规避相关的可疑活动，并进行适当的基于风险的客户尽职调查，或在需要时加强尽职调查。”

“此外，FinCEN 提醒金融机构注意与俄罗斯有关的勒索软件活动带来的危险，”财政部 补充说。

FinCEN 还提供了危险信号示例，这些示例将有助于识别可能与逃避制裁有关的可疑活动，并提醒金融机构他们有义务根据《银行保密法》报告此类事件。

在警报中包含的所有危险信号列表中，以下三个具体与勒索软件攻击和其他网络犯罪活动的潜在洗钱有关：

• 客户从外部钱包收到 CVC，并立即在多个 CVC 之间发起多次快速交易，但没有明显的相关目的，然后在平台外进行交易。这可能表明试图破坏各个区块链上的监管链或进一步混淆交易。
• 客户发起涉及 CVC 混合服务的资金转移。
• 客户有被区块链追踪软件识别为与勒索软件相关的直接或间接交易风险。

FinCEN 发出警报和指导是在美国参议员 向财政部询问加密货币可能用于逃避制裁的情况，以及其计划为加密货币行业组织发布和执行制裁合规指南之后发布的。

乔拜登总统周三还发布了一项关于使用数字资产绕过美国和外国政府实施的制裁的行政命令。

“面对俄罗斯日益增长的经济压力，美国金融机构必须警惕俄罗斯可能逃避制裁的行为，包括国家行为者和寡头，”FinCEN 代理主任 Him Das 说。 

“虽然我们没有看到使用加密货币等方法广泛逃避制裁，但及时报告可疑活动有助于我们的国家安全和我们支持乌克兰及其人民的努力。”

9 月，美国财政部宣布 首次对加密货币交易所实施制裁， 以促进与勒索软件团伙相关的赎金交易并帮助他们逃避制裁。