西班牙当局表示，他们捣毁了一个 SIM 卡交换犯罪团伙，该团伙利用身份盗窃和伪造文件和文本来瞄准受害者的银行账户。
西班牙国家警察局在一份新闻稿中表示，它逮捕了八名与该行动有关的人，该行动不迟于去年 3 月开始。当局表示，嫌疑人冒充银行员工，并使用虚假信息获取目标个人的个人信息和银行详细信息。
通过这种方式，他们欺骗了电话商店的员工，以获取重复的 SIM 卡，从而获得了银行的安全确认信息，”该新闻稿称。“通过这种方式，他们可以在网上银行操作，并在收到银行的安全确认信息后访问银行账户清空它们。”
🚩 8 人因通过#SimSwapping诈骗#Spain 各地的人们而被捕他们通过恶意信息从受害者那里获取信息，并欺骗电话店员工复制 SIM 卡，从而清空他们的银行账户# SomosTuPolicía pic.twitter.com/tKfZfOFckI
– 国家警察 (@policia) 2022年2月10日
SIM 卡是指甲大小的芯片，可插入特定硬件（通常是手机）中，因此移动运营商可以将其链接到移动帐户。SIM 卡交换发生在犯罪分子诱骗运营商的员工用分配给诈骗者的新卡替换属于目标帐户持有人的合法卡时。
SIM 交换通常用于执行电子邮件帐户重置，这反过来又允许诈骗者重置银行帐户和其他在线帐户的密码。诈骗者还使用 SIM 卡交换来完成对选择使用 SMS 文本消息而不是更安全的 2FA 形式的服务的双重身份验证验证。
去年三月，国家警察特工在收到两起关于该国不同地理位置的欺诈性银行交易的投诉后，开始调查该戒指。两名受害方表示，他们的账户未经他们的同意被访问。调查人员最终将注意力集中在巴塞罗那的活动上，他们说犯罪分子正在洗钱在非法银行转账中被盗的钱。
当嫌疑人拿到受害者的 SIM 卡时，“受害者手机上的覆盖信号丢失了，因为在激活副本时，它立即被停用，将线路留在了被捕者的手中，”当局表示。“欺诈者 [然后] 收到来自银行的信息，其中包含授权交易所需的密钥。为此，他们使用来自各个欧洲国家的网上银行，甚至代表受害者，使资金难以追踪和定位。”
SIM交换已演变成一种日益普遍的犯罪形式。多年来，它导致了一系列盗窃事件，从加密货币钱包和银行账户中流失了 数百万美元。许多移动运营商几乎没有有效的 SIM 交换保护措施到位，即使他们这样做了（例如， T-Mobile 有解决方案），攻击者也会利用漏洞。
单个智能手机（但其他使用同一运营商的智能手机上没有）网络信号意外丢失可能是 SIM 卡更换的迹象。通常，在账户被重置和资金耗尽之前，受害者几乎没有时间做出有效反应。
本周早些时候，美国联邦调查局表示，从 2018 年 1 月到 2020 年 12 月，它收到了 320 起与 SIM 交换事件有关的投诉，调整后的损失约为 1200 万美元。去年，FBI 收到了 1,611 起 SIM 卡更换投诉，调整后的损失超过 6800 万美元。
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